Комитеты Cовета директоров

На Комитеты возложены функции предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и подготовки рекомендаций для принятия соответствующих решений.

Комитет по аудиту

Функции Председателя Комитета возложены на независимого директора Галину Аглямову. В состав Комитета также входят Ирина Лупичева (неисполнительный директор) и Павел Митрофанов (неисполнительный директор).

Основные функции Комитета по аудиту:

• оценка эффективности процедур внутреннего аудита и подготовка предложений по их совершенствованию;
• осуществление непосредственного руководства Службой внутреннего аудита;
• оценка финансовой отчетности Компании;
• подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам предупреждения, выявления и ограничения финансовых и операционных рисков деятельности;
• оценка кандидатов во внешние аудиторы, а также рекомендации по размеру вознаграждения, выплачиваемого внешнему аудитору;
• оценка заключения внешнего аудитора;
• анализ и совместное обсуждение с аудитором существенных вопросов, возникших в ходе проведения независимого внешнего аудита.

Комитет по финансам, бюджетированию и стратегии

Функции Председателя Комитета возложены на неисполнительного директора Павла Митрофанова. В состав Комитета также входят Назим Эфендиев (исполнительный директор), Валерий Казикаев (независимый директор), Дмитрий Тарасов (исполнительный директор) и Галина Аглямова (независимый неисполнительный директор).

Основные функции Комитета по финансам, бюджетированию и стратегии:

• формирование предложений по приоритетным направлениям деятельности Компании;
• формирование предложений по инвестиционным проектам;
• формирование предложений по заключению договоров купли-продажи акций (долей) других обществ (включая производные ценные бумаги);
• формирование предложений по заключению договоров купли-продажи и поставки металлургической и железорудной продукции и иных товаров, если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок превышает 1,5 млрд руб., за исключением внутригрупповых сделок;
• формирование предложений по заключению кредитных договоров, договоров займа, договоров об обеспечении исполнения обязательств по кредитным договорам и договорам займа, договоров банковского вклада, договоров о выпуске векселей и других инструментов привлечения финансирования, если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок превышает 1 млрд руб., за исключением внутригрупповых договоров;
• формирование предложений по дивидендной политике Компании.

Комитет по компенсациям и льготам

Комитет образован в апреле 2014 года в целях содействия:

• созданию условий для привлечения и удержания квалифицированного персонала;
• повышения эффективности системы вознаграждения, связывающей компенсацию сотрудников с их вкладом в деятельность Компании.

Функции Председателя Комитета возложены на неисполнительного директора Глеба Костикова. В состав Комитета также входят Иван Стрешинский (Председатель Совета директоров) и Дмитрий Тарасов (независимый директор).

Основные функции Комитета по компенсациям и льготам:

• формирование для утверждения Советом директоров предложений о политике Компании в области вознаграждения членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления;
• формирование предложений по развитию и мотивации персонала;
• формирование кадровой и социальной политики;
• формирование принципов ресурсного планирования Компании.

Комитет по устойчивому развитию

Состав:

генеральный директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев, заместитель генерального директора USM Павел Митрофанов и Александр Блюмгардт

Описание:

Возглавляет Комитет по устойчивому развитию Манфред Грундке. В состав Комитета также входят генеральный директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев, заместитель генерального директора USM Павел Митрофанов и Александр Блюмгардт.