Комитеты Cовета директоров
На Комитеты возложены функции предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и подготовки рекомендаций для принятия соответствующих решений.
Комитет по аудиту
Функции Председателя Комитета возложены на независимого директора Галину Аглямову. В состав Комитета также входят Ирина Лупичева (неисполнительный директор) и Павел Митрофанов (неисполнительный директор).
Основные функции Комитета по аудиту:
- оценка эффективности процедур внутреннего аудита и подготовка предложений по их совершенствованию;
- осуществление непосредственного руководства Службой внутреннего аудита;
- оценка финансовой отчетности Компании;
- подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам предупреждения, выявления и ограничения финансовых и операционных рисков деятельности;
- оценка кандидатов во внешние аудиторы, а также рекомендации по размеру вознаграждения, выплачиваемого внешнему аудитору;
- оценка заключения внешнего аудитора;
- анализ и совместное обсуждение с аудитором существенных вопросов, возникших в ходе проведения независимого внешнего аудита.
Комитет по финансам, бюджетированию и стратегии
Функции Председателя Комитета возложены на неисполнительного директора Павла Митрофанова. В состав Комитета также входят Андрей Варичев (исполнительный директор), Валерий Казикаев (независимый директор), Дмитрий Тарасов (исполнительный директор) и Галина Аглямова (независимый неисполнительный директор).
Основные функции Комитета по финансам, бюджетированию и стратегии:
- формирование предложений по приоритетным направлениям деятельности Компании;
- формирование предложений по инвестиционным проектам;
- формирование предложений по заключению договоров купли-продажи акций (долей) других обществ (включая производные ценные бумаги);
- формирование предложений по заключению договоров купли-продажи и поставки металлургической и железорудной продукции и иных товаров, если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок превышает 1,5 млрд руб., за исключением внутригрупповых сделок;
- формирование предложений по заключению кредитных договоров, договоров займа, договоров об обеспечении исполнения обязательств по кредитным договорам и договорам займа, договоров банковского вклада, договоров о выпуске векселей и других инструментов привлечения финансирования, если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок превышает 1 млрд руб., за исключением внутригрупповых договоров;
- формирование предложений по дивидендной политике Компании.
Комитет по компенсациям и льготам
Комитет образован в апреле 2014 года в целях содействия:
- созданию условий для привлечения и удержания квалифицированного персонала;
- повышения эффективности системы вознаграждения, связывающей компенсацию сотрудников с их вкладом в деятельность Компании.
Функции Председателя Комитета возложены на неисполнительного директора Глеба Костикова. В состав Комитета также входят Иван Стрешинский (Председатель Совета директоров) и Дмитрий Тарасов (независимый директор).
Основные функции Комитета по компенсациям и льготам:
- формирование для утверждения Советом директоров предложений о политике Компании в области вознаграждения членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления;
- формирование предложений по развитию и мотивации персонала;
- формирование кадровой и социальной политики;
- формирование принципов ресурсного планирования Компании.